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杭州巨星科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
1、召集人：公司董事會
2、主持人：董事長仇建平先生
3、表決方式：采取現場書面記名投票和網絡投票相結合方式
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2017年6月12日（星期一）下午14：30
（2）網絡投票時間：2017年6月11日至2017年6月12日
其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月12日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月11日15:00至2017年6月12日15：00期間的任意時間。
5、會議召開地點：杭州市江幹區九環路35號公司八樓會議室
6、本次大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。
7、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東18人，代表股份564,132,510股，占上市公司總股份的52.4654％。
其中：通過現場投票的股東15人，代表股份564,105,810股，占上市公司總股份的52.4629％。
通過網絡投票的股東3人，代表股份26,700股，占上市公司總股份的0.0025％。
8、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份649,300股，占上市公司總股份的0.0604％。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份622,600股，占上市公司總股份的0.0579％。
通過網絡投票的股東3人，代表股份26,700股，占上市公司總股份的0.0025％。
9、公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師參推薦滴雞精加瞭大會。
二、議案審議和表決情況
會議以現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議通過瞭以下決議：
1、審議通過《關於部分變更智能機器人智慧雲服務平臺、電商銷售平臺和自動倉儲物流體系建設項目募投項目的議案》；
表決結果：同孕婦滴雞精意564,105,810股，占出席會議所有股東所持股份的99.9953％；反對18,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0033％；棄權8,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0014％。
其中，中小股東總表決情況，同意622,600股，占出席會議中小股東所持股份的95.8879％；反對18,700股，占出席會議中小股東所持股份的2.8800％；棄權8,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的1.2321％。
2、審議通過《關於使用部分募集資金、自有資金通過全資子公司美國巨星工具公司收購Arrow?Fastener?Co.,?LLC?100%股權的議兒童滴雞精推薦案》；
表決結果：同意564,105,810股，占出席會議所有股東所持股份的99.9953％；反對18,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0033％；棄權8,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0014％。
其中，中小股東總表決情況，同意622,600股，占出席會議中小股東所持股份的95.8879％；反對18,700股，占出席會議中小股東所持股份的2.8800％；棄權8,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的1.2321％。
3、審議通過《關於換屆選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》；
本次股東大會以累積投票方式選舉仇建平先生、李政先生、王玲玲女士、?池曉蘅女士、陳杭生先生、徐箏女士為公司第四屆董事會非獨立董事，其中兼任公司高級管理人員總數未超過公司董事總人數的二分之一，公司第四屆董事會董事自公司第三屆董事會任期屆滿日即2017年7月2日正式任職，任期三年。
3.01?選舉仇建平先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意：564,110,812股；
其中，中小投資者的表決結果：同意：627,602股；
仇建平先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
3.02?選舉李政先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意：564,115,818股；
其中滴雞精門市，中小投資者的表決結果：同意：632,608股；
李政先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
3.03?選舉王玲玲女士為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意：564,125,813股；
其中，中小投資者的表決結果：同意：642,603股；
王玲玲女士累積投票得票數超過出席本次股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
3.04?選舉池曉蘅女士為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意：564,115,812股；
其中，中小投資者的表決結果：同意：632,602股；
池曉蘅女士累積投票得票數超過出席本次股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
3.05?選舉陳杭生先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意：564,108,812股；
其中，中小投資者的表決結果：同意：625,602股；
陳杭生先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
3.06?選舉徐箏女士為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意：564,105,812股；
其中，中小投資者的表決結果：同意：622,602股；
徐箏女士累積投票得票數超過出席本次股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第四屆董事會非獨立董事。
4、審議通過《關於換屆選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》；
本次股東大會以累積投票方式選舉朱亞爾女士、?黃愛華先生、葉小珍女士為公司第四屆董事會獨立董事，公司第四屆董事會董事自公司第三屆董事會任期屆滿日即2017年7月2日正式任職，任期三年。
4.01?選舉朱亞爾女士為公司第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意：564,113,812股；
其中，中小投資者的表決結果：同意：630,602股；
朱亞爾女士累積投票得票數超過出席本次股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第四屆董事會獨立董事。
4.02?選舉黃愛華先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意：564,113,812股；
其中，中小投資者的表決結果：同意：630,602股；
黃愛華先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第四屆董事會獨立董事。
4.03?選舉葉小珍女士為公司第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意：564,110,812股；
其中，中小投資者的表決結果：同意：627,602股；
朱亞爾女士累積投票得票數超過出席本次股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第四屆董事會獨立董事。
5、審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》。
本次股東大會以累積投票方式選舉蔣賽萍女士、餘聞天先生為公司第四屆監事會股東代表監事，與職工代表大會選舉產生的職工代表監事陳俊先生共同組成公司第四屆監事會。上述股東代表監事最近二年內未擔任過公司董事或者高級管理人員，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一，公司第四屆監事會監事自公司第三屆監事會任期屆滿日即2017年7月2日正式任職，任期三年。
5.01?選舉蔣賽萍女士為公司第四屆監事會監事
表決結果：同意：564,113,812股；
其中，中小投資者的表決結果：同意：630,602股；
蔣賽萍女士累積投票得票數超過出席本次股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第四屆監事會監事。
5.02?選舉餘聞天先生為公司第四屆監事會監事
表決結果：同意：564,113,812股；
其中，中小投資者的表決結果：同意：630,602股；
餘聞天先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，當選為公司第四屆監事會監事。
三、律師出具的法律意見
浙江京衡律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及公司《章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均合法、有效。
四、備查文件
1、《杭州巨星科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議》；
2、浙江京衡律師事務所出具的《關於杭州巨星科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董台中滴雞精哪裡買事會
二○一七年六月十三日
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